Técnic de la Unitat de PBC

La persona seleccionada serà responsable de gestionar l’operativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (PBC/FT), vetllant per la correcta aplicació dels procediments i controls establerts i donant suport a les diferents àrees de l’Entitat per garantir el compliment de la normativa vigent.

Per al desenvolupament d’aquesta missió, les principals funcions associades al lloc són les següents:

• Gestionar operativament els procediments i controls de PBCiFT, inclosos, entre d’altres, la gestió d’alertes, desbloquejos, revisió de documentació i altres actuacions de diligència deguda i seguiment que corresponguin.

• Analitzar les operacions o situacions sospitoses, inusuals o incoherents detectades o comunicades per les oficines i altres unitats de l’Entitat, elaborar els informes corresponents i elevar-los als òrgans interns competents en matèria de PBCiFT, així com efectuar les comunicacions als organismes competents quan correspongui.

• Atendre i gestionar els requeriments, incidències i comunicacions relacionats amb PBCiFT procedents del SEPBLAC i d’altres autoritats o organismes competents.

• Elaborar i trametre la informació i els reportings periòdics o específics exigits en matèria de PBCiFT, inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, la Declaració Mensual d’Operacions (DMO), el Requeriment Anual d’Informació Estructurada i altres comunicacions requerides pel SEPBLAC.

• Preparar la informació i documentació necessàries i col·laborar en les revisions d’auditoria interna, auditoria externa, expert extern i altres actuacions de supervisió o control en matèria de PBCiFT.

• Fer el seguiment de l’evolució de la normativa de PBCiFT, analitzar-ne l’impacte i col·laborar en l’elaboració i actualització dels manuals, procediments, circulars i altra normativa interna necessària per al seu compliment.

• Assessorar i donar suport a les oficines i altres unitats de l’Entitat en la interpretació i aplicació dels procediments i controls de PBCiFT i en la resolució de les consultes i incidències del seu àmbit.

• Col·laborar amb Recursos Humans en la definició i desenvolupament del Pla Anual de Formació en matèria de PBCiFT, així com en altres actuacions de sensibilització i formació de la plantilla.

Per desenvolupar amb èxit les funcions associades al lloc, es valoraran els coneixements, la formació i les competències següents:

• Titulació universitària de Grau en Dret, Economia o Administració i Direcció d’Empreses (ADE).
• Formación complementaria en Cumplimiento Normativo, PBC o Protección de Datos.
• Domini d'eines ofimàtiques, especialment Excel.